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半年失信八次！咸蛋家直播被列为老赖，曾陷涉黄、涉嫌非法集资等问题

天眼查数据显示，直播APP咸蛋家的运营主体大连东海金控科技有限公司，于12月5日被大连高新技术产业园区人民法院两次列为失信被执行人，生效法律文书确定义务中，均包含“被告大连东海金控科技有限公司向原告支付演出费用”。2019年7月以来，大连东海金控科技有限公司已经8次被列为失信被执行人，6次被列为被执行人。

2019-12-07
“大时贷”“钱爸爸”等多家P2P网贷平台涉嫌非法集资诈骗已冻结资金超2亿

深圳市公安局福田分局持续加对深圳市三河投资控股有限公司(“钱爸爸”平台)集资诈骗案的侦查力度。目前深圳市人民检察院已将袁某等人以集资诈骗罪向深圳市人民法院提起公诉。现已累计冻结涉案资金约2.13亿元人民币，查封涉案房产11套、涉案车辆3辆。

2019-06-25
涉嫌诈骗、非法集资434亿，快鹿两高管被判无期

1月16日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位上海快鹿投资（集团）有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司（以下分别简称为快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司）以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪（美国籍）等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件。

2019-01-17
“联宝”非法集资案新进展：67名涉案嫌犯被移送检察机关审查起诉

据扬州警方通报，11月25日，扬州市江都区公安局依法对江苏联宝订单信息科技发展有限公司(原扬州宝缘创意投资有限公司)法定代表人欧年宝、财务控制人欧亚明(系欧年宝之子)以及公司高管、分支机构负责人共48名犯罪嫌疑人分别以涉嫌集资诈骗罪、涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审査起诉，一并移送审查起诉的还有涉嫌洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪及诈骗罪等19名关联犯罪嫌疑人。

2018-11-26
e租宝宣判事件舆情监测报告

艾媒大数据舆情管控系统数据显示，自9月12日11时至9月13日11时，e租宝宣判舆情热度24小时内整体呈上升趋势。从热度值走势图可以看出，热度值最高峰出现在9月13日11时，热度值为682。

2017-09-27
涉嫌非法集资！百亿“证大公司”被立案，实控人戴志康投案自首

警方表示，经查，证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)，“证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富管理有限公司)向不特定社会公众非法吸收存款。案件正在进一步侦查中。

2019-09-02
注意！央行副行长定调ICO、STO融资：涉嫌非法集资、传销与诈骗

潘功胜指出，曾经一度，与虚拟货币相关的投机炒作盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集，严重扰乱了经济金融和社会秩序。

2018-12-10
“钱宝网案”新进展：因涉嫌集资诈骗罪 CEO张小雷被提起公诉

经侦查，张小雷涉嫌集资诈骗犯罪的主要事实是：依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网，在未经国家金融主管部门批准的情况下，通过钱宝网，以高额收益为诱饵，利用众多第三方支付平台通道，向不特定社会公众大量非法集资。

2018-09-12
中国铁塔今起招股：最高募资680亿港元，有望成港股最大IPO

中国铁塔有望成为今年港股最大的IPO，同时也是继阿里巴巴（集资218亿美元）上市后，4年来全球最大规模的募资。

2018-07-25
安邦集团吴小晖被控两大罪名，涉案金额逾700亿

安邦集团原董事长、总经理吴小晖集资诈骗罪、职务侵占罪一案开审，但在法庭上，吴小晖对这些罪名和指控均予以否认。

2018-03-29

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