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中科创再陷危局!其实控人张伟被捕，被控非法持枪、暴力催收

4月11日早间，中科新材(002290.SZ)发布公告称，根据公安部门通报，苏州中科创新型材料股份有限公司实际控制人张伟涉嫌黑社会犯罪被深圳市公安机关执行逮捕，目前案件正在侦查过程中。

2019-04-11
新晋卤味品牌“遇见·小黄鸭”遭遇危机，官方通报其涉嫌非法吸收公众存款

新晋卤味品牌“遇见·小黄鸭”近日遭遇重大危机。据重庆市公安局渝中区分局于近日发布的通告，该局已依法对遇见小黄鸭（重庆）食品有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查。同时，与该品牌关联的科技公司——遇见果之旅（重庆）科技有限公司也已被纳入调查范围。

2024-03-01
爱财集团CEO钱志龙投案自首：米庄理财涉嫌非法吸收公众存款，被立案侦查

12月29日晚间，杭州市公安局余杭区分局发布通告显示，杭州信釜资产管理有限公司（米庄理财）法定代表人钱某龙（男，43岁，浙江杭州人，公司实际负责人）主动向杭州市公安局余杭区分局投案。据了解，米庄理财为爱财集团旗下P2P平台。

2019-12-30
半年失信八次！咸蛋家直播被列为老赖，曾陷涉黄、涉嫌非法集资等问题

天眼查数据显示，直播APP咸蛋家的运营主体大连东海金控科技有限公司，于12月5日被大连高新技术产业园区人民法院两次列为失信被执行人，生效法律文书确定义务中，均包含“被告大连东海金控科技有限公司向原告支付演出费用”。2019年7月以来，大连东海金控科技有限公司已经8次被列为失信被执行人，6次被列为被执行人。

2019-12-07
涉嫌非法集资！百亿“证大公司”被立案，实控人戴志康投案自首

警方表示，经查，证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)，“证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富管理有限公司)向不特定社会公众非法吸收存款。案件正在进一步侦查中。

2019-09-02
“大时贷”“钱爸爸”等多家P2P网贷平台涉嫌非法集资诈骗已冻结资金超2亿

深圳市公安局福田分局持续加对深圳市三河投资控股有限公司(“钱爸爸”平台)集资诈骗案的侦查力度。目前深圳市人民检察院已将袁某等人以集资诈骗罪向深圳市人民法院提起公诉。现已累计冻结涉案资金约2.13亿元人民币，查封涉案房产11套、涉案车辆3辆。

2019-06-25
爱奇艺起诉触媒创想等非法刷量索赔150万

5月5日，海淀法院网发文称，因认为对方利用技术手段对“爱奇艺”网站视频进行刷量，北京爱奇艺科技有限公司以不正当竞争纠纷为由将触媒创想(北京)科技有限公司、北京数字简史科技有限公司诉至法院，要求二被告停止不正当竞争行为，消除影响并赔偿经济损失 150 万元。

2019-05-05
涉嫌诈骗、非法集资434亿，快鹿两高管被判无期

1月16日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位上海快鹿投资（集团）有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司（以下分别简称为快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司）以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪（美国籍）等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件。

2019-01-17
注意！央行副行长定调ICO、STO融资：涉嫌非法集资、传销与诈骗

潘功胜指出，曾经一度，与虚拟货币相关的投机炒作盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集，严重扰乱了经济金融和社会秩序。

2018-12-10
“联宝”非法集资案新进展：67名涉案嫌犯被移送检察机关审查起诉

据扬州警方通报，11月25日，扬州市江都区公安局依法对江苏联宝订单信息科技发展有限公司(原扬州宝缘创意投资有限公司)法定代表人欧年宝、财务控制人欧亚明(系欧年宝之子)以及公司高管、分支机构负责人共48名犯罪嫌疑人分别以涉嫌集资诈骗罪、涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审査起诉，一并移送审查起诉的还有涉嫌洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪及诈骗罪等19名关联犯罪嫌疑人。

2018-11-26

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