8月27日，广州市公安局新闻办公室发布通报，根据群众举报和公安机关调查，今日广州市公安局天河区分局依法对广州大象健康科技有限公司（“健康猫”平台）涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查，抓获该公司法人代表杨某（男，40岁，安徽人）等9名犯罪嫌疑人。

7月16日，深圳市公安局罗湖分局根据群众举报，对深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并抓获该案朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人（已被批准逮捕），冻结涉案资金600余万元。

根据此前官网资料显示，截止至2018年07月13日，平台累计用户数2870149人，累计借贷金额近266亿元，借贷余额29亿元。逾期数据方面，投之家逾期金额200多万元，逾期笔数13笔。

4月12日，长城影视（002071.SZ）发布公告，公司4月11日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据有关规定，证监会决定对公司进行立案调查。在立案调查期间，公司将积极配合证监会的工作并严格按照监管要求履行信息披露义务。

“易网购”近两年靠着“消费返利”模式，迅速吸引了1200万会员。然而，在骗取会员近200亿元之后，易网购实控人兼董事长贾永龙目前已经“卷款跑路”。年收上百亿的平台说倒就倒，外加1200万受害者、200多亿巨款，易网购堪称是年度大雷了。

熊猫金控(600599)10月9日晚间公告称，公司近日得知银湖网络科技有限公司(简称“银湖网”)已被北京市公安局东城分局经侦支队立案。截至本公告披露日，公司及银湖网尚未收到相关部门出具的与银湖网被立案有关的法律文件。

警方表示，经查，证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)，“证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富管理有限公司)向不特定社会公众非法吸收存款。案件正在进一步侦查中。

据福建省福州市公安局晋安分局18日通报，该局近期接到报警，福建某运动用品公司收到由美国联邦快递公司承运的一美国客户寄出的快递包裹，内有枪支。目前，福州警方已将枪支暂扣，并开展立案调查。

自称中国车贷第一股、在美国纳斯达克上市的P2P平台点牛金融，已于近日被上海市公安局浦东分局立案。立案告知书显示，点牛金融投资人向上海市公安局浦东分局报案，点牛金融涉嫌非法吸收公众存款一案，经浦东分局审查，符合刑事立案条件，依据刑法决定立案。

2019年5月19日至5月21日，联邦快递未经华为公司允许私自将华为的四个包裹拦截并转移至美国，此行为严重侵害用户的合法权益，违反中国快递业相关法律。对此，华为表示正在重新审核与联邦快递的合作关系。2019年6月1日，国家邮政局声明将对联邦快递进行立案调查，联邦快递通过官方网站回应将全力配合监管调查。