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“大时贷”“钱爸爸”等多家P2P网贷平台涉嫌非法集资诈骗 已冻结资金超2亿

2019-06-25 桑梓 艾媒网 阅读 16526

摘要: 深圳市公安局福田分局持续加对深圳市三河投资控股有限公司(“钱爸爸”平台)集资诈骗案的侦查力度。目前深圳市人民检察院已将袁某等人以集资诈骗罪向深圳市人民法院提起公诉。现已累计冻结涉案资金约2.13亿元人民币,查封涉案房产11套、涉案车辆3辆。

   艾媒网6月25日消息,深圳经侦官方微信公众号披露了关于“钱爸爸”、“大时贷”、“利民网”平台的案件情况。

  多家P2P网贷平台涉嫌非法集资

  通报显示,深圳市公安局福田分局持续加对深圳市三河投资控股有限公司(“钱爸爸”平台)集资诈骗案的侦查力度。目前深圳市人民检察院已将袁某等人以集资诈骗罪向深圳市人民法院提起公诉。现已累计冻结涉案资金约2.13亿元人民币,查封涉案房产11套、涉案车辆3辆。

  与此同时,深圳市公安局罗湖分局对深圳市大时贷资产管理有限公司(“大时贷”P2P平台)涉嫌非法吸收公众存款案进行通报,罗湖区人民检察院认定本案涉嫌集资诈骗,新增冻结资金81万元。

  此外,深圳市公安局南山分局将加大对“利民网”平台涉嫌非法吸收公众存款的侦办力度,本周该案新增回款259万元,目前利民网金融专案待收款专户共计回款1.7485亿元,冻结账户资金共计160万元。

  值得一提的是,钱爸爸在去年发布的公告中称,平台的贷款余额为12亿元。福田分局最新通报称,现已累计冻结涉案资金约2.13亿元人民币。这个数字,相比于12亿元的总额,只是个零头。

  资料显示,钱爸爸的业务规模(累计交易总额)自2013年成立以来一直做到325亿元,成为行业内规模较大、较为知名的P2P平台之一。

  但去年7月开始,无法逃脱地成为网贷爆雷大潮中的一员,其公布的兑付方案(征询意见稿)并没有能够让投资人满意。随后,福田分局对钱爸爸以非法吸收公众存款罪立案侦查。

  各地区网贷平台退出机制不一

  自从去年6月份网贷平台集中爆雷后,网贷行业寒冬肆虐,iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,截至2018年7月24日,2018年中国P2P网贷停业及问题平台超过850家,整体涉案金额超过8000亿元,波及用户规模超过1500万人。

  整个行业进入政策调整期,随着监管新规等的出台,行业监管全面收紧,国家也对大量网贷平台进行清退,截止2019年4月,正常运营的平台约1000家。但目前,新增平台和用户极少,整个行业发展趋势趋缓,良性退出或为不少平台最终的选择。

  据悉,6月11日,深圳市互联网金融协会官方宣布正式推出深圳版P2P网贷机构良性退出投票系统。据悉,福田区某网贷平台及出借人已于5月10日至6月3日完成了关于选举监委会成员等内容在内的投票表决,成为首家试点平台。

  深圳互金协会表示,深圳版P2P网贷机构良性退出投票系统是在深圳市、区两级地方金融监管部门的指导和推动下,由深圳互金协会联合微众银行共同搭建的。该系统是《深圳市网络借贷信息中介机构良性退出指引》(下称《良性退出指引》)的配套技术支持平台,将有望解决P2P网贷平台良性退出过程中涉众决策难等关键性问题。

  在此一周前,6月6日,北京市互联网金融行业协会官方亦发布《关于资管系统试运行及出借人投票系统预上线的说明》。根据说明,北京版网贷出借人投票系统亦有望近期上线,协助北京地区网贷平台的平稳退出。

  而在昨天,6月24日,上海互金协会官方微信发布声明称,协会近期接到多起投诉举报,有个别会员单位对外宣传其退出/转型方案已经过协会审批并同意。对此,协会重申,作为行业自律组织,协会发布的《上海市网络借贷信息中介机构业务退出指导意见(试行)》仅作参照执行,协会不具有对网络借贷信息中介机构业务退出/转型方案进行审批的权力。因此,协会从未审批、同意过任何一家网络借贷信息中介机构的业务退出/转型方案。

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