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警方通报6起P2P案进展:钱爸爸实控人被抓,财富中国52套房产被封

2018-09-10 wxy 艾媒网 阅读 15522

摘要: 艾媒网注意到,上述6家平台均是涉嫌非法吸收公众存款,目前警方已经查封了部分平台的资产以及对平台负责人、相关犯罪嫌疑人进行逮捕。

  9月10日消息,艾媒网获悉,深圳市公安局福田分局于9月8日通过官方微信发布了关于“钱爸爸”“合时代”“咸鱼理财”“五星财富”“财富中国”以及深圳感融互联网金融服务有限公司6个平台的最新案情通报。

  艾媒网注意到,上述6家平台均是涉嫌非法吸收公众存款,目前警方已经查封了部分平台的资产以及对平台负责人、相关犯罪嫌疑人进行逮捕。

  钱爸爸

  根据福田分局9月8日发布的最新案件通报显示,“钱爸爸”实际控制人袁某已被福田区人民检察院批准逮捕,警方现已对部分平台高管以及虚假标的提供方采取刑事措施。

  目前,警方已经冻结资金4000余万,并查封平台实际控制人及高管名下深圳地区房产11套。

  同时,福田警方在通报中称,目前福田区政府相关部门正在密切监督和指导“钱爸爸”公司有关人员对公司债权进行催收以及对公司资产进行处置,近期部分资产处置和债权催收工作已有一定进展。如确定有回款的情况将及时公布。

  以下为“钱爸爸”案情通报全文:

  合时代

  9月8日,圳市公安局福田分局发布了“合时代”最新通报。通报称,现已有10名犯罪嫌疑到案,并经福田区人民法院批准,对李某等5名犯罪嫌疑人执行逮捕,专案组仍对其他在逃人员开展追捕。

  另外,通报还称,在逃犯罪嫌疑人陈某、孟某已被福田区人民法院批准逮捕,目前已经通过上级公安批准,加大对此二人的追捕力度。

  此外,警方还在深挖此案件背后其他犯罪嫌疑人及资金动向,并继续调查公司历次股权变更过程。

  以下为“合时代”案情通报全文:

  咸鱼理财

  9月6日,福田公安在对“咸鱼理财平台案件情况通告”中称,其实际控制人刘某被福田检察院批准逮捕,警方现已对“咸鱼理财”查明的涉案账户和资金予以冻结,对已查明的犯罪嫌疑人关联财产予以查封,对承接旧改项目的涉案公司工商股权予以冻结。

  目前,警方正在全面收集犯罪证据,并对涉案公司所有部门主管开展详细调查,对已失联的副总经理左某开展追逃措施。

  此外,通报还称,警方在侦查中发现,有大量资金以佣金形式流向平台主动对接的渠道负责人。查明渠道负责人通过组织社会不特定人群非理性投资,从中无风险套利赚取高额佣金。

  根据规定,警方将对为平台非法吸收公众资金提供帮助并非法获利的群体予以严厉打击,并全面追缴非法所得,尽全力为平台真实受损人追赃挽损。

  以下为“咸鱼理财”案情通报全文:

  五星财富

  在9月8日,福田警方对“五星财富平台案件情况的通报中”中显示,“五星财富”平台老板刘某和平台负责人王某被福田区检察院批准逮捕。

  目前,警方已对涉案公司所有部门主管开展详细调查,并对“五星财富”已查明的涉案账户和资金予以冻结,对已查明的犯罪嫌疑人关联财产予以查封,对承接旧改项目的涉案公司工商股权予以冻结。

  此外,警方将对为平台非法吸收公众资金提供帮助并非法获利的群体予以严厉打击,并全面追缴非法所得,尽全力为平台真实受损人追赃挽损。

  以下为“五星财富”案情通报全文:

  财富中国

  9月8日,福田警方发布了“财富中国”最新通报。通报称,福田警方将持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。

  通报显示,警方通过侦查,已将核实到财富中国在重庆市的52套相关涉案房产依法查封,其余相关涉案资产还在进一步核查中。

  目前,财富中国专案组赴各地出差,协调各地警方正调取财富中国涉及的相应第三方支付公司的相应流水信息。

  此外,警方表示,欢迎投资人在“福田警方”微信平台提供犯罪线索以及咨询案件相关情况。

  以下为“财富中国”案情通报全文:

  深圳感融互联网金融服务有限公司

  9月8日,福田警方发布了“深圳感融互联网金融服务有限公司”涉嫌非法吸收公众存款的案情通报,已查封冻结20余涉案账户,合计冻结金额800余万元,查封房产两套,扣押17辆小轿车,以及嫌疑人使用的保时捷越野车1辆,并对其余36台涉案车辆进行了查封并追查动向。

  通报显示,目前共抓获4名犯罪嫌疑人,已经依法刑事拘留,并对犯罪嫌疑人刘某批准逮捕。

  此外,警方已经获取的平台数据交由聘请的司法鉴定公司和审计公司开展数据核查工作。

  以下为“深圳感融互联网金融服务有限公司”案情通报全文:

  根据以上通报显示,投资人可通过“福田警察”微信端口提供线索、资讯问题。

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