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有逃必追!“联璧金融”案主要疑犯在境外被抓,查冻涉案资产约3亿元

2018-08-08 wxy 艾媒网 阅读 17656

摘要: 天涯海角,有逃必追。上海公安机关成功抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人。

   8月8日消息,P2P再次传来大消息,联璧金融案主要犯罪嫌疑人被抓获了!

  天涯海角,有逃必追

  昨日晚间,上海市公安局官方微博@警民直通车-上海发布公告称,上海公安机关成功抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人。

(微博截图)

  公告如下:

  2018年6月21日,上海市公安局松江分局根据群众举报,对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

  经侦查发现,上海联璧电子科技有限公司未经有关部门批准,设立“联璧金融”线上投资理财平台,通过公开宣传的方式,对外承诺6%-12%不等的年化收益,向社会不特定公众非法募集资金。该司法定代表人侬某(男,38岁,云南人)已于6月20日凌晨出逃境外。

  为此,市局经侦总队即会同松江分局等单位成立联合侦破组,抽调精干警力开展专案侦查,先后对顾某平、韩某等30余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,查冻涉案资产约3亿元。

  在公安部的统一指挥下,联合专案组同步开展缉捕追逃工作,并于8月4日在境外执法部门协助下将犯罪嫌疑人侬某抓获归案,并于8月7日押解回国。目前案件仍在进一步调查中。

  公安机关将全面查清案件事实,并全力开展追赃挽损工作。请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料至户籍地或实际居住地公安机关登记报案,配合开展调查取证工作。此外,为方便投资人登记,公安机关将于近期在互联网上开通本案投资人信息登记平台。请广大投资人依法表达诉求,不信谣、不传谣、不参与各类非法聚 集活动。

  联璧金融案回顾

  艾媒网了解到,今年6月21日,上海高额返利平台联璧金融遭用户挤兑,届时官网已经无法打开,提现困难。

  联璧金融曾发出公告,称受互联网金融大环境的影响,近日联璧金融投资者出现集中兑付现象较为严重,同时也存在恶意挤兑情况。随后联璧金融就被公安部门以涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查。

  联璧金融官网资料显示,联璧科技成立于2012年,注册资本1亿元,实缴资金1亿元,总部位于中国上海,是较早提出场景互联网整体解决方案的运营商,联璧科技秉承“致力于帮助传统行业实现O2O转型”这一使命,与上海某知名通信企业联手,实现资源战略对接,构建以“端、管、应用、云、运营”五大元素为核心的O2O产品闭环型整体解决方案,向世人展示了联璧科技的产品研发和运营实力。

  启信宝和工商资料则显示,联璧科技全称为上海联璧电子科技(集团)有限公司,目前注册资本1.67亿元,所属行业为软件和信息技术服务业,公司经营范围包括:从事电子科技、计算机软硬件及网络设备、通信设备及周边产品、信息技术专业领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,设计、制作、发布各类广告,以电子商务方式从事电子产品、计算机软硬件及网络设备周边产品销售,投资咨询,投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  由此可见,其并无金融业务方面的运营资质。在联璧科技2017年11月份进行的一次工商变更之前,其公司经营范围中甚至明确提到“电子商务(不得从事增值电信、金融业务)”。

  但在联璧金融的官网显示:“联璧金融致力于为投资人提供多样优质的理财产品,让投资人根据自身的情况选择更贴合需求的理财产品。截至目前,联璧金融已推出‘零钱计划’、‘铃铛宝3月期’、‘铃铛宝6月期’等多款理财产品。”

  联璧金融与斐讯“0元购”模式

  6月23日,上海市公安局松江分局通报称,已对联璧金融相关人员涉嫌违法犯罪立案侦查,对张某等15名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

  联璧科技于2014年组建成立互联网金融事业部,并投入研发力量进行互联网理财平台的开发,微信版理财平台“联璧钱包”及APP产品“联璧金融”藉此而生,平台启动股本金1亿元。平台诞生之初便与上海某知名通信企业在个人消费数码领域开展了成功的跨界合作,平台上线伊始即获得大量用户资源。

  值得注意的是,联璧金融的业务模式主要有两种,普通的活期、定期投资理财产品其年化收益率远高出市面其他理财产品,分别在6.9%、10%左右。此外,还与产品研发制造商斐讯推出“0元购”路由器的活动。

  例如,顾客在京东上买下399斐讯路由器,上面会附带一个K码,拿着K码到联璧金融投资,1个月后会返还你399买路由器的钱,还有额外3元利息。

  所谓的路由器、手机之类的就可以看成是投资奖励,也可以视为获客成本,在获客成本千元左右的今天,一个路由器就能拉到一个客户,可以说是非常划算了。

  对联璧金融来说,“零元购”活动这个“套路”能快速汇聚大批新客户。平台以成本极低的路由器做了获客。

  这也就意味着,通过这种互联网金融平台与通信产品的联合,联璧金融和斐讯则分别解决了获客和提升路由器销量的目的。

  联璧金融爆雷后,炸出了斐讯

  可见,很多投资者上了联璧金融的车主要是因为斐讯路由器,所以当联璧金融爆雷之后,矛头就转向了斐讯。

  据艾媒网了解,在联璧金融官网崩盘当天,斐讯在第一时间发布公告,对自家客户进行兜底承诺。凡是已售出的硬件产品“K码”由斐讯负责协调第三方进行兑现,但仅限于购买斐讯产品的客户,联璧金融其他产品用户不在他们的服务之列。

  看似是斐讯的一种营销手段,斐讯也迅速公告撇亲了联璧与自己无关,但实际上两家公司有着千丝万缕的关系。据业内人士透露,联璧、斐讯存在关联关系,甚至算得上“同一控制人”的联系。

  此前,有网友在贴吧爆料称,制造路由器等移动终端和数据设备的公司斐讯通信正计划破产重组,国资委将主导这次重组。该爆料还称,斐讯目前已发不出公司,员工随时都可以走人。一时间,“破产重组”、拖欠工资等言论再度将斐讯推向风口浪尖。

  对此,斐讯还向外界发放了一封“沟通函”。微信公众号“斐讯天天链”在7月27日推送了一封沟通函,称上海松江区国资委会尽投资人义务,帮助斐讯恢复正常运营。

  艾媒网获悉,如今警方通报中的斐讯实控人顾国平也被采取了刑事强制措施。

        后续情况如何,艾媒网将持续跟进。

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