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涉嫌非法集资!百亿“证大公司”被立案,实控人戴志康投案自首

2019-09-02 向阳 艾媒网 阅读 22895

摘要: 警方表示,经查,证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司),“证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富管理有限公司)向不特定社会公众非法吸收存款。案件正在进一步侦查中。

  据艾媒网获悉,9月1日,上海市公安局浦东分局官方微博发布关于“证大公司”案件侦办的情况通报。

  通报显示,今年8月12日以来,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司(以下简称证大公司)旗下“捞财宝”平台及证大财富公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。

  今年8月29日,证大公司法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对证大公司立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

  警方表示,经查,证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司),“证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富管理有限公司)向不特定社会公众非法吸收存款。案件正在进一步侦查中。

  根据工商资料显示,捞财宝是由上海证大爱特金融信息服务有限公司运营的网络借贷信息中介服务平台,公司成立于2014年1月,总部位于上海,股东为已成立26年的证大集团(上海证大文化创意发展有限公司),借贷余额近50亿元。捞财宝的实际控制人、创始人、董事长是戴志康。

  值得一提的是,自从去年6月份网贷平台集中爆雷后,网贷行业寒冬肆虐,iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,截至2018年7月24日,2018年中国P2P网贷停业及问题平台超过850家,整体涉案金额超过8000亿元,波及用户规模超过1500万人。

  整个行业进入政策调整期,随着监管新规等的出台,行业监管全面收紧,国家也对大量网贷平台进行清退,截止2019年4月,正常运营的平台约1000家。但目前,新增平台和用户极少,整个行业发展趋势趋缓,良性退出或为不少平台最终的选择。

  今年8月12日,捞财宝宣布停止新增业务,拟良性退出。该平台由证大公司控股。当时,捞财宝官网也曾发布公告表示:“因捞财宝存管合作方华瑞银行自身业务调整,华瑞银行单方面决定在8月13日起终止存管合作。”

  所谓的“停止新增业务,拟良性退出”、存管银行终止合作等消息一出,捞财宝平台的危机四起,也祸及了戴志康自身。对此,戴志康曾对捞财宝用户两发公开信,说明平台的相关情况。

  8月14日发布的第一封公开信中,戴志康表示:“对于近期大家对平台和行业产生的担忧,我深感遗憾和歉意,也万分理解。”他提到,在这个平台上,员工付出了汗水、心血、青春,是基于对这份事业的热爱,对这份理想的执着。“过往我们一直在努力,未来仍有信心继续做好。因为平台还在,证大还在,我还在。”最后他还强调“我们有能力实现平台的良性退出”。

  到了8月26日的第二封公开信中,戴志康开始明确表示不甩锅、不跑路、不失联,接下来工作的重心会放在债权资产的还款管理、催收上,但资产处置、回收也需要一定的时间。戴志康还在信中强调,虽然停止了网贷新增业务,但平台的存量债权资产,一定会管理到底,也有能力有信心可以管到底。

  然而,从警方的通报内容来看,刚说完不跑路、不失联的戴志康,三天后的8月29日选择了向警方投案自首。

  根据捞财宝官网披露的数据,截至2019年7月底,捞财宝累计交易金额为296.38亿元,借贷余额为49.96亿元,当前出借人数28031,借款人数92853。

  值得一提的是,捞财宝利润严重下滑。财报数据显示,捞财宝近3年均保持盈利,但利润逐年下滑,其中2018年下滑最为明显。捞财宝2018年财报显示,平台营业收入为2.58亿,净利润为1163.23万元,与2017年同期相比,净利润减少43.43%。

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