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昔日千亿市值白马股康得新惨烈陨落!明日起停牌,或被强制退市

2019-07-07 桑梓 艾媒网 阅读 18736

摘要: 中国证监会发布消息:康得新(即“*ST康得”,以下均称“康得新”)“涉嫌在2015年至2018年期间虚增利润总额达119亿元。”中国证监会特别指出,康得新所涉及的信息披露违法行为持续时间长、涉案金额巨大、手段极其恶劣、违法情节特别严重。

   故事先从今年1月说起,康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称康得新)年报中称公司账面货币资金153.16亿元,后被曝无力按期兑付15亿短期融资券本息。其业绩真实性引发市场高度质疑,证监会立即对其进行立案调查。其后,122亿资金不知去向更是引发大众广泛关注。

  7月5日,案件有了重大进展。中国证监会发布消息:康得新(即“*ST康得”,以下均称“康得新”)“涉嫌在2015年至2018年期间虚增利润总额达119亿元。”中国证监会特别指出,康得新所涉及的信息披露违法行为持续时间长、涉案金额巨大、手段极其恶劣、违法情节特别严重。

  康得新随后发布公告,称收到中国证监会行政处罚事先告知书,根据事先告知书认定的事实,公司2015年至2018年连续四年净利润实际为负,触及相关重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市,股票自7月8日起停牌。

  接着,深交所表态:将持续密切关注*ST康得后续进展,如证监会对*ST康得作出上述最终行政处罚决定,深交所将第一时间启动公司重大违法强制退市流程。

  据了解,证监会查明康得新的违法事实包括:

  1、连续4年虚增利润达119亿元

  2015年1月至2018年12月,康得新通过虚构销售业务方式虚增营业收入,并通过虚构采购、生产、研发费用、产品运输费用方式虚增营业成本、研发费用和销售费用。

  通过上述方式,康得新2015年虚增利润总额23.81亿元,占年报披露利润总额的144.65%;

  2016年虚增利润总额30.89亿元,占年报披露利润总额的134.19%;

  2017年虚增利润总额39.74亿元,占年报披露利润总额的136.47%;

  2018年虚增利润总额24.77亿元,占年报披露利润总额的722.16%。上述行为导致康得新披露的相关年度报告财务数据存在虚假记载。

  2、未披露康德集团非经营性占资问题

  中国证监会在告知书中指出,2014年,康得集团与北京银行西单支行签订了《现金管理服务协议》,对康得集团控制的下属公司在北京银行开立的银行账户进行统一管理,将协议下子公司账户资金实时归集到康得集团北京银行西单支行3258账户,如需付款再从母账户下拨。

  各子账户实际余额为0,但北京银行提供的银行对账单上不显示母子账户间自动上存下划等归集交易,显示余额为累计上存金额扣减下拨金额后的余额。

  康得新及其合并财务报表范围内3家子公司的5个银行账户资金被实时归集到康得集团,构成康得新与康得集团之间的关联交易。

  告知书显示,康得新与康得集团发生的关联交易金额2014年为65.23亿元,2015年为58.37亿元,2016年为76.72亿元, 2017年为171.50亿元, 2018年为159.31亿元。

  3、未及时披露为康得集团担保事宜

  告知书显示,2016年1月22日、11月14日及2017年1月17日,康得新子公司张家港康得新光电材料有限公司(以下简称光电材料)与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了3份《存单质押合同》;

  2018年9月27日,光电材料与中航信托股份有限公司签订《存单质押合同》。前述存单质押合同均约定以光电材料大额专户资金存单为康得集团提供担保。

  根据相关规定,康得新应当在签订担保合同之日起两个交易日内,披露其签订担保合同及对外提供担保事项,但是,康得新未及时披露该重大事件!在2016年到2018年的公告中,康得新均未披露该事项,导致相关年度报告存在重大遗漏!

  4、未如实披露募资使用情况

  2015年12月,康得新定增募资净额29.82亿元,用于向光电材料增资,建设年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目。2016年9月,康得新依据中国证监会的核准批复,定增募资47.84亿元,用于向光电材料增资,建设年产1亿片裸眼3D模组产品项目和前述先进高分子项目及归还银行贷款。

  但是,在2018年7月至12月期间,康得新累计将24.53亿元从募集资金专户转出,以支付设备采购款的名义分别向化学赛鼎、宇龙汽车支付21.74亿元、2.79亿元;转出的募集资金经过多道流转后主要资金最终回流至康得新,用于归还银行贷款、配合虚增利润等,变更了募集资金用途。

  告知书显示,康得新在2018年年报中披露,报告期内已使用募集资金总额36.88亿元,全部用于建设年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目和年产1亿片裸眼3D膜组产品项目,报告期不存在募集资金变更用途情况。中国证监会指出,康得新未如实披露募集资金使用情况,导致2018年年报存在虚假记载。

  告知书显示,中国证监会拟决定:对康得新责令改正,给予警告,并处以60万元罚款;对负责人钟玉给予警告,并处以90万元罚款,并采取终身证券市场禁入措施。

  对王瑜、张丽雄给予警告,并分别处以30万元罚款;对徐曙给予警告,并处以20万元罚款;这三人也被证监会拟决定采取终身证券市场禁入措施。

  对肖鹏给予警告,并处以10万元罚款;对其他25个管理人员分别处以3万元至30万元不等的罚款。这均是当前《证券法》规定范围内的顶格处罚。另外,在先前5月12日时,钟玉因涉嫌犯罪已被警方采取刑事强制措施。

  上述处罚对康得新两任管理层基本“一网打尽”。但面临强制退市,股民始终是损失惨重的。这两天,股民应该是处于极度焦虑、难眠的状态中。

  作为曾经的千亿市值白马股,康得新受到了无数的机构、普通投资者追捧。截至3月31日,康得新的股东户数仍有15.55万户。而谁能预料到康得新今日的局面?

    最后,股民如何索赔,康得新是否被强制退市?我们将继续关注。

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