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美国长臂管辖再出手?招行交行浦发齐回应 :未受到美方的制裁调查

2019-06-26 桑梓 艾媒网 阅读 14449

摘要: 有外媒体报道有关交通银行、招商银行和浦发银行在美涉诉案件事宜,直指三家中国银行拒绝执行美法院关于违反朝鲜制裁调查的传票,将面临被切断美元清算渠道的风险。消息一出,一石激起千层浪。三家银行齐发声,表示未受到相关的制裁调查。

   艾媒网日前获悉,有外媒体报道有关交通银行、招商银行和浦发银行在美涉诉案件事宜,直指三家中国银行拒绝执行美法院关于违反朝鲜制裁调查的传票,将面临被切断美元清算渠道的风险。而三家银行齐发声,表示未受到相关的制裁调查。消息一出,一石激起千层浪。

  受此消息影响,6月25日A股银行板块整体下挫,三家银行股价开盘后持续走低,招商银行领跌,一度跌超8%;招商银行H股则一度跌逾9%。交通银行、浦发银行等银行股亦不同程度下跌。截至收盘,三家银行跌幅均有所收窄。其中,招行A股报36.13元/股,跌4.82%,浦发银行收报11.66元/股,跌3.08%,交行A股报6.1元/股,跌3.02%。

  事件回顾:涉及长臂管辖问题

  此次三家中资银行在美涉诉案件,是一起复杂的跨国司法诉讼,涉及长臂管辖问题。

  2019年4月,美国哥伦比亚特区联邦地区法院的一个法官要求,三家未具名的中资银行须遵守该国一项大陪审团传票,美国执法机构对一家香港公司涉嫌违反该国一项制裁相关法令进行调查,三家银行被要求提供交易记录。其中两家银行在美国有分支机构,另一家在美国没有分支机构,但有往来账户。

  6月24日,美国《华盛顿邮报》在一则报道中指称,三家中国大型银行拒绝执行美法院关于违反朝鲜制裁调查的传票,将面临被切断美元清算渠道的风险,上述法庭文件没有披露具体银行名称,按其判决细节推断为交行、招行和浦行。

  三家银行均否认了上述报道,指出跨境调查取证的司法协助范畴,要依据中美两国签署的《中美刑事司法协助协定》,司法协助须依据该协定规定的方式进行。

  据中国银行业协会首席法律顾问卜祥瑞介绍,长臂管辖权(long-arm jurisdiction)是美国法院在民事诉讼中确定自己对案件是否拥有管辖权的一项规则。起初,长臂管辖权作为美国国内法,仅被适用于美国居民。

  其后,随着国际贸易的发展,美国法院越来越多地对非美国居民实施长臂管辖权,即只要美国法院认为外国被告与法院之间具有最低限度联系,即便该被告不在美国国内,美国法院仍可能对案件拥有管辖权。

  “美国法院适用长臂管辖,往往都出于其全球战略和海外利益,其本质上是强迫其他国家的企业或个人遵守美国法律,这既侵害了其他国家的司法主权,也不符合国际法精神,因而常常遭到其他国家的反对。”卜祥瑞称。

  据了解,传票之争还将于7月12日在华盛顿的一家法院进行二审。另外,对于美政府是否会对我三家银行采取措施,美地区检察官办公室发言人未予评论。

  当天下午,三家银行、外交部、中国银行业协会先后对此事作出回应。

  三行齐发声回应

  6月25日,招商银行发布的声明称,招商银行注意到美国《华盛顿邮报》相关报道,内容涉及美国法院向中资商业银行调取客户信息。这属于跨境调查取证的司法协助范畴,依据中美两国签署的《中美刑事司法协助协定》,司法协助须依据该协定规定的方式进行。

  同时,招商银行表示,招行一贯严格遵守中国法律、联合国相关决议以及其他适用的制裁法律,没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查。

  交通银行也回应称,注意到美国《华盛顿邮报》相关报道,相关案件涉及美国法院向中资商业银行调取存放在美国境外的客户信息,属于跨境调查取证的司法协助范畴。根据《国际刑事司法协助法》等中国法律相关规定,司法协助应当依据《中美刑事司法协助协定》规定方式进行。目前没有受到任何因涉嫌违反制裁法律的调查。

  浦发银行表示,事件起源于美国司法机构在对客户进行调查时,要求浦发银行直接向美国方面提供该客户资料。根据有关法律法规,任何组织、个人或者其他实体均不得在未经许可的情况下向境外提供相关客户信息资料。我行未因涉嫌违反任何制裁法律而受到相关调查。

  我国外交部新闻发言人耿爽在答记者问时也表示,我们一贯反对美方对中国企业进行所谓“长臂管辖”。希望美方加强同各国在金融监管等领域的双边合作,包括合乎各方国内法的信息交流,通过双方司法协助和监管合作渠道解决跨境信息共享问题。

  除外,也有一些业内专业人士发表其看法,京东数字科技副总裁、首席经济学家沈建光撰文称,华盛顿邮报此篇报道,存在断章取义,传播一面之词之嫌。美国的长臂管辖由来已久,对银行和实体企业以违规经营、洗钱等罪名进行罚款也屡见不鲜。自从金融危机以来,全球主要银行总计被罚款超过2430亿美元,即使华盛顿邮报报道有一定事实依据,罚款也是最可能的结果。

  申万宏源首席银行业分析师马鲲鹏则表示,考虑到三家银行仅处于非常早期的配合调查阶段,以及三家的体量和中美两国当前的微妙关系,直接被美国制裁、切断与美国金融体系联系的可能性微乎其微。

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