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“联宝”非法集资案新进展:67名涉案嫌犯被移送检察机关审查起诉

2018-11-26 凡心 艾媒网 阅读 16230

摘要: 据扬州警方通报,11月25日,扬州市江都区公安局依法对江苏联宝订单信息科技发展有限公司(原扬州宝缘创意投资有限公司)法定代表人欧年宝、财务控制人欧亚明(系欧年宝之子)以及公司高管、分支机构负责人共48名犯罪嫌疑人分别以涉嫌集资诈骗罪、涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审査起诉,一并移送审查起诉的还有涉嫌洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪及诈骗罪等19名关联犯罪嫌疑人。

   11月26日消息,艾媒网获悉,扬州警方昨日通报了“联宝”非法集资案最新进展,“联宝”非法集资案67名涉案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉。

  据扬州警方通报,11月25日,扬州市江都区公安局依法对江苏联宝订单信息科技发展有限公司(原扬州宝缘创意投资有限公司)法定代表人欧年宝、财务控制人欧亚明(系欧年宝之子)以及公司高管、分支机构负责人共48名犯罪嫌疑人分别以涉嫌集资诈骗罪、涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审査起诉,一并移送审查起诉的还有涉嫌洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪及诈骗罪等19名关联犯罪嫌疑人。

  侦査期间,公安机关全面核査涉案资产,全力追缴欧年宝、欧亚明将非法集资款用于个人挥霍的财物、分支机构负责人的非法获利,依法査封冻结了一批涉案资产。对本案查封冻结的所有资产,将依法处置。同时,公安机关再次提醒广大集资参与人及时主动报案、登记信息、提供证明材料,避免因不及时、不如实报案登记而损害自身合法权益。

      事件回顾:

  今年6月27日,据江苏省扬州市江都区公安局通报,联宝订单涉嫌非法集资犯罪。经该局立案侦查,江都区人民检察院批准,该公司法定代表人欧年宝等22名主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕。

  公开资料显示,联宝公司及其前身宝缘公司分别成立于2016年11月和2014年5月,两家公司的法人和实控人均为欧年宝,注册资本分别为9999.99万元和5799.99万元,其中宝缘公司已于2016年12月30日注销。

  据联宝公司官网介绍,联宝(宝缘)是一家创新型消费平台公司,以“订单”为经营核心,并独创了“OPX” 商业模式,即消费者用一单(一单为15000元)的钱在该公司可以得到3倍的商品,在公司有利润的情况下,消费者可选择拿走这些商品,也可选择只拿走一单的商品,余下的两份商品可以在公司寄售,公司售出商品获得利润后与消费者分红,若没有利润,则将商品归还给消费者。

  根据公开报道,2015年10月,宝缘公司因“伪造冒用品牌标志、侵犯知识产权、欺骗性交易行为、违反工业产品生产许可证管理规定、拒绝监督检查”被扬州市江都区市场监督管理局罚款72.1万元,并没收违法所得和非法财物。

  2016年8月,宝缘陆续将原先的“消费订单”升级为“资产订单”,分红方式也随之发生改变:每份订单同样返还16个月,但每月返还金额由1500元降为400元,共6400元;最后,平台会一次性返还15000元本金。

  还有消息显示,2016年10月宝缘公司就已经出现兑付危机,每月每个订单分红的400元已经不再兑付。另据法治周末报道,2016年10月,宝缘在没有正式通知会员的情况下,停止给会员发分红,经过询问,对方称“国家对该经济模式进行整顿,暂缓分红”。

  对于宝缘公司的注销,联宝公司官网的解释是“升级”。宝缘公司“升级”为联宝公司后,其仍沿用宝缘的订单模式,但却依旧以“系统维护”等理由不发放分红。2017年3月,联宝公司建立一个新系统,同时宣布老系统停止分红,只有新系统可以按月分红,并提出了“一拖三”政策,即老会员要想分红只能再投资或拉别人投资,每新投一单就可以将老系统的三单订单拖入新系统享受分红。

 

  艾媒网注意到,除宝缘公司外,其旗下还有一家名为宝缘公司第一办事处的公司。但据工商公示信息显示,2017年9月21日,宝缘公司第一办事处因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”,被扬州市邗江区市场监督管理局列入经营异常名录,至今尚未移出。此前,联宝公司已于2017年7月14日,也因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”,被无锡市新吴区市场监督管理局列入经营异常名录,至今尚未移出。

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