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合集!上海深圳警方通报金银猫、银票网、钱爸爸、合时代等案件最新进展

2018-09-29 wxy 艾媒网 阅读 17909

摘要: 昨日,上海与深圳警方分别通报了各自区域内P2P案件的最新进展。

  9月29日消息,艾媒网获悉,昨日,上海与深圳警方分别通报了各自区域内P2P案件的最新进展。

  详情如下:

  上海警方:通报金银猫、银票网、邑民金融案件

  9月28日,为全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益,上海经侦通过“警民直通车-浦东”、“警民直通车-长宁”、“警民直通车-松江”3个官方微博对“金银猫”、“银票网”、“邑民金融”共3家平台案件的最新进展情况进行通报。

  金银猫

  1、近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的上海金银猫金融服务有限公司(下称金银猫公司)实际控制人张某某、主要犯罪嫌疑人金某某、徐某某被浦东新区人民检察院依法批准逮捕。犯罪嫌疑人郑某某被警方依法采取刑事强制措施。目前,案件仍在进一步侦查中。

  2、警方已冻结、查封金银猫公司和涉案人员的11个涉案银行账户资金以及涉案资产,初步追缴资金约4000万元,并全力追查其余涉案资产。

  银票网

  上海市公安局长宁分局于2018年7月6日对上海鸿翔银票互联网金融信息服务有限公司(下称银票网)非法吸收公众存款案立案侦查。

  银票网实际控制人易某某因涉嫌集资诈骗罪已被长宁区人民检察院批准逮捕。另有公司9名高管因涉嫌非法吸收公众存款罪已被长宁区人民检察院批准逮捕。目前,公安机关已查封冻结涉案银行账户共计150余个,其他资产追查工作正在进一步开展中。

  邑民金融

  1、9月12日,涉嫌非法吸收公众存款罪的“邑民金融”平台法定代表人顾某某,主要犯罪嫌疑人赖某某被警方抓捕归案。此外,犯罪嫌疑人张某、桑某、张某某等5人均被警方依法采取刑事强制措施,目前,案件仍在进一步侦查中。

  2、警方已冻结、查封邑民金融信息服务(上海)有限公司和涉案人员的9个涉案银行卡账户资金以及相关资产,并全力追查其余涉案资产。

  深圳警方:通报“小零钱”“钱爸爸”等6平台案情进展

  9月28日,深圳市公安局福田分局通过官方微信发布了关于“小零钱”“钱爸爸”“钱贷网”“悠哉猫”“合时代”“无忧微贷”6个平台的最新案情通报。通报中,对这6家平台目前的最新案情进展进行了详细说明。

  小零钱

  根据最新的通报显示,福田分局于2018年9月22因涉嫌非法吸收公众存款对“小零钱”立案侦查。目前警方现已对“小零钱”平台高管兰某等3人采取刑事强制措施。

  昨天(9月27日),警方已经请有鉴定资质的公司对“小零钱”平台服务器数据进行提取,相关数据正在进一步统计中。

  钱爸爸

  钱爸爸平台于2018年7月11日因涉嫌非法吸收公众存款深圳警方立案侦查,至今两月有余,根据福田发布的最新通报显示,钱爸爸”平台高管张某等四人及虚假标的提供方童某兵已被福田区人民检察院批准逮捕,高管赵某扬被警方取保候审;案件正在进一步深挖扩线中。

  目前,警方已掌握涉案帐号250余个,现已冻结资金5700万、查封房产11套;现已聘请审计部门对涉案帐号进行分析,查明涉案资金去向。

  与此同时,警方对平台部分借款人及渠道方进行约谈,加快平台出借款回款速度。

  钱贷网

  9月28日,福田警方发布了“钱贷网”涉嫌非法吸收公众存款案最新通报。通报显示,“钱贷网”不仅涉嫌非法吸收公众存款,并有“自融”行为。

  目前警方已经抓获犯罪嫌疑人5名,并冻结20余个涉案账户,冻结资金1100万元,并调取了相关银行交易记录。依法查封52辆涉案车辆产权(其中17辆予以扣押),扣押了嫌疑人使用的保时捷越野车1辆,查封了嫌疑人使用他人名义购置的深圳房产1套和嫌疑人购置的东莞市房产1套,其他涉案资产仍在进一步追查中。

  悠哉猫

  9月28日,福田公安在对“悠哉猫平台案件情况通告”中称,现抓获犯罪嫌疑人2名,冻结涉案账户10余个,查封涉案人员深圳市龙岗区房产一套,其他涉案资产仍在进步追查中。

  警方称,为保护投资人利合法利益,警方将对涉案资金追查到底。目前已经获取平台电子数据,并调取相关交易数据,聘请具有司法资质的司法鉴定公司和司法审计机构开展数据核查工作。

  合时代

  9月28日,福田警方发布了“合时代”最新通报。通报称,经过前期侦查,警方发现“合时代”平台的运营团伙还控制着另一个平台“买金呗”目前已合并侦查。

  通报显示,警方通过对“合时代”关联公司和个人进行追查,现已查封一批涉案房产,冻结17个涉案的银行账户并调取相关流水,其他涉案资产仍在进一步追查中。同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。

  通报还称,通过对“合时代”实际控股和关联公司的多名高管涉案情况进行侦查,目前已抓获犯罪嫌疑人七名。对已潜逃出境的犯罪嫌疑人,警方已开展境外追逃。

  关于“合时代”公司历次股权变更事实进行调查,警方也在进一步核实股权收购和股权变更的情况。

  无忧微贷

  在9月28日,福安警方对“关于无忧微贷平台案件情况通报”中显示,“无忧微贷”平台因涉嫌非法吸收公众存款,福田警方已于9月5日对其立案侦查,现确定犯罪嫌疑人9名,并已采取相应措施。

  目前,警方已经获取该平台电子数据,并调取相关交易数据,下一步将调取相关账户交易记录,追查犯罪嫌疑人涉案资产。

 

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