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愈演愈烈!“阜兴系”180亿私募爆雷困境,大批投资者聚集托管行维权

2018-07-25 落落 艾媒网 阅读 22873

摘要: 7月24日上午,大批涉事投资者身着统一服装,聚集在上海银行浦东分行门口(“阜兴系”私募基金产品托管行之一)意图维权。

   上海阜兴实业集团有限公司(下称“阜兴集团”)实际控制人朱一栋跑路、旗下私募违约的事件影响仍在发酵,甚至愈演愈烈。

  7月24日上午,大批涉事投资者身着统一服装,聚集在上海银行浦东分行门口(“阜兴系”私募基金产品托管行之一)意图维权。

  据了解,这些维权的投资商是购买了“阜兴系”私募基金产品,在部分产品到期未拿到本息后,一些投资人开始向公安机关报案,但公安机关称无法立案;随后,投资人赴基金业协会处请求维权,基金业协会在当日发出公告称托管行应“共同承担受托责任”,并召开投资人大会;然后该部分投资人到现场一起向涉事产品的托管行讨要说法。

  6月底,上海一起母公司资产达350亿元的私募跑路事件在私募圈炸响一颗巨雷。

  上海阜兴实业实控人失联,集团旗下上海意隆财富投资管理有限公司、上海西尚投资管理有限公司、上海郁泰投资管理有限公司和易财行财富资产管理有限公司4家私募基金管理人产品陆续违约、无法兑付。

  “阜兴系”私募违约事件涉及金额巨大,而浙江和上海是受害投资者最为集中的区域。据知情人士透露,仅浙江省义乌市购买意隆产品的客户就达365名,涉事金额10.8亿元。

  而此次投资者维权这一事件的起因,也是由于阜兴系的四只私募基金的实际控制人失联。

  几乎在集体维权事件发生的同时,一则“上海银行270亿理财基金,100万起购,血本无归”的信息在微信朋友圈广泛传播,引起各方关注。

  对此,上海银行随即辟谣,此非其发行的理财产品,也非代销,而是阜兴集团旗下三家私募基金管理人发行的私募股权投资基金。目前私募实际控制人早已失联。多位阜兴系内部员工表示,私募涉及未偿资金估计180亿元左右。

  上海银行还表示,前期,投资者已通过多种方式向监管机构、公安机关、行业协会等表达维权诉求。近日,投资者提出托管银行应履行“召开持有人大会”、“开展资产保全”等超出托管银行法定职责范围的诉求,我行已通过多种渠道和方式向投资者进行解释,但部分投资者仍然采用了非理性的维权行为。

  私募基金一般由银行进行托管,上海银行、平安银行、恒丰银行、光大银行、浦发银行、浙商银行、招商银行等都是阜兴系基金的托管银行。据一些投资者透露,未来几日他们还将前往部分相关托管行交涉。

  值得一提的是,与近期集中爆雷的P2P网贷平台不同,阜兴集团旗下出现危机的都是有备案的私募基金。那么,阜兴系的私募基金出事,托管银行要不要担责任呢?对此,各方的说法不一。

  据21世纪经济报道消息称,监管部门曾多次开会讨论阜兴系私募基金的处置,一度对托管银行的责任认定存在多种意见。有监管部门曾要求托管银行代理私募基金的管理人责任,并穿透掌握私募基金的资金流向。也有监管部门提出,应当依法行事,按照法定责任确定托管银行的责任。

  中国银行业协会首席法律顾问卜祥瑞认为,各银行在《托管合同》中有关当事人承诺与声明、权利与义务中,均明确银行对托管资产的托管,并非对私募基金管理人设立的合伙企业本金或收益的保证或承诺,银行不承担合伙企业投资风险。

  总体而言,随着阜兴集团出事,银行目前已谨慎对待私募基金托管业务。21世纪经济报道上周消息称,已有股份制银行上海分行暂停开展契约型私募基金的托管业务,不再出具相关确认函。另有股份制银行人士表示,该行虽未停止私募基金托管,但已经对私募基金托管收紧门槛,包括严格审核实际控制人、关联交易等。

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