“钱宝网案”新进展：因涉嫌集资诈骗罪 CEO张小雷被提起公诉

 　9月12日消息，艾媒网获悉，南京市人民检察院网站昨日发布了一则关于犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案的公告。

　　公告称，南京市公安局于 2018 年 7 月 27 日移送本院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案。经南京市人民检察院经审查，认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，本院于2018年9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。

（南京市人民检察院网站截图）

　　据了解，今年2月1日，经检察机关批准，南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。

　　2 月 2 日，江苏省南京市公安局向社会通报 " 钱宝网案件 " 调查情况，据初步统计，张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金 300 亿元左右，截止案发，钱宝网所剩余资金资产占未兑付本金的比例很小，实际已无兑付能力。

　　此前，据新华社报道，截止到2017年12月13日，钱宝系公司未兑付本金达300亿元。这个数字，让钱宝网成为仅次于e租宝581.75亿元的非法集资事件。2017年12月26日，南京市公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪立案侦查。

　　经侦查，张小雷涉嫌集资诈骗犯罪的主要事实是：依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网，在未经国家金融主管部门批准的情况下，通过钱宝网，以高额收益为诱饵，利用众多第三方支付平台通道，向不特定社会公众大量非法集资。